典型案例
案例一：年8月27日，我市居民L女士接到一自称武威市公安局电话说其涉嫌非法洗钱罪，随后又告诉L女士电话将给她转接至北京市公安局，让其跟北京市公安局的警察联系，电话转接后，冒充北京市公安局民警的骗子以北京市法院要冻结L女士名下所有银行卡为由，让L女士将卡上所有资金转入指定银行卡，待审查结束后再给她返还，L女士在转账3万元后，对方将其电话拉黑消失。
案例二：年9月15日，我市S女士接到电话，对方自称是酒泉市公安局工作人员，称S女士涉嫌倒卖口罩，并将收益转存至其外地办理的一张银行卡内，S女士说自己没有做过这个事情，对方便要求S女士将其名下资产转入她个人中国银行卡账号接受检查，S女士转账后向对方发送了其手机验证码，对方便将其卡内元现金转走，此时S女士才发现自己被骗。
案例三：年9月24日，我市居民L女士接到一归属地显示加纳，名称显示天水市秦州区医保中心行*科的电话，称L女士涉嫌违法报销医疗保险，他们正在配合北京市公安局调查此事，对方又冒充北京市公安局民警，以QQ共享屏幕的方式为L女士做笔录，骗取L女士甘肃银行手机银行密码，并以北京市人民检察院划拨为由将L女士定期转活期的元转到骗子的账户，后将L女士电话、QQ拉黑消失。
冒充公检法的骗子
诈骗说辞
常常让人防不胜防
“冒充公检法”诈骗总共需要几步？
最详细诈骗流程揭秘讲解
1
来电恐吓“涉嫌违法”
目前主要有两种开场白：
1、诈骗分子自称公安机关的工作人员，告知受害人由于其身份信息泄露或曾经身份证遗失过，现在有人以她的名义办理了多张电话卡，涉嫌一起诈骗案，需要配合警方办案。
2、诈骗分子自称银行工作人员或信用卡管理中心，告知受害人由于其身份信息泄露或曾经身份证遗失过，现在有人以她的名义办理了多张银行卡，涉嫌洗钱或非法集资，需要配合警方办案。
▼
2
电话被转接给“警方”
随后，电话被转接到“警方”，在交谈过程中，“警察”不断强调，案件涉密，不得透露任何信息，并且保持联系，否则就要对其进行拘留并冻结其资产。因此，大多数受害人在被诈骗过程中对此事基本缄默不言，也不会将接到电话的事告知身边人。
同时，骗子会告知受害人，会有自称是公安机关、反电信网络诈骗中心的人员打电话给他，骗子告知受害人这些人是骗子。因此会导致反电诈中心在电话劝阻过程中，出现受害人明确表示未受骗，过段时间却报警被骗的情况。
少数受害人会选择独自到酒店开房。
▼
3
“通缉令"来了
自称“警察”的骗子会通过添加QQ与受害人进一步联系，并通过QQ，向受害人发送虚假通缉令、带有公安局公章的文件和警官证。大多数受害人在看到带有自己诈骗和身份信息的“通缉令”后会陷入恐慌并开始对骗子的话深信不疑，骗子此时已基本洗脑成功。
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4
下载APP、配合资金清查
骗子会要求受害人下载APP，并表示只要受害人配合警方调查就可以洗脱罪名。近期案件中，为防止公安机关将受害人电话封停，骗子一是会和受害人通过APP进行联系，二是会让受害人购买新的手机卡、手机来联系。
洗脑成功后，骗子会告诉受害人要对其进行资金清查，资金清查后确认受害人的钱没有犯罪往来，即可证明受害人的清白，到这一步，受害人急于证明自己的清白，完全听从骗子的指挥。
骗子一是要求受害人直接转账（现在此类案件极少），二是让受害人将所有资金全部集中到一到两张卡上，如果受害人年纪较大，骗子会远程指导受害人独自前往银行开通网银办理U盾，直至受害人资金集中完毕，开始最后一步：
此时部分受害人会到宾馆开房以断绝和外界的联系，“警察”给受害人发送带有木马链接的短信，点击链接进入了一个警*安全的资金清查界面。按照“警察”指示，填写银行卡账号、密码并报出手机验证码，填完之后受害人卡上的资金已被全数转完，到此为止，完成一起冒充公检法诈骗。
防范关键点
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1
不法分子通过非法手段获取公民信息，通过冒充电信局、银行等机关部门工作人员，编造各类理由恐吓受害人涉嫌诈骗、非法集资等违法犯罪。
2
多名不法分子轮番上阵，冒充不同角色，最终电话转到某市公安局，刻意制造紧张气氛。之后又“好心”的提出解决办法，多以“资金清查”等名义要求受害人开通网银、下载APP、办理新手机卡、买新手机、填入银行卡信息和提供验证码。
3
为了增加可信度，不法分子除了线上打电话，还会增加线下人员上门流程。伪造各类证件、文件、假通缉令等进一步恐吓受害人，并监督受害人执行转账操作。
来源：嘉峪关市公安局
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